Sakarya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Crossmarket FX ve GDK Grup isimli firmaların vatandaşları dolandırdığı ve sarmal bir dolandırıcılık yöntemi kurduğu ortaya çıktı. Yatırım hesaplarında sözde kar görüntüsü oluşturan bu firmaların, paralarını çekmek isteyen mağdurlardan tekrar tekrar ek ödemeler talep ederek dolandırıcılığı derinleştirdiği belirlendi.
31 bin dolar tuzağı: Paranızı çekmek için iki aşamalı ödeme
Dolandırıcıların yönteminde mağdurlar, paralarını çekebilmek için sürekli tehditvari taleplerle karşı karşıya kalıyor. Bir vatandaş, yatırım hesabında 31 bin dolar biriktiğini görmüş ancak parasını çekmek istediğinde dolandırıcılar: “1. Önce iki ayrı ödeme yapmazsan paran yanar” tehdidinde bulundu. 2. Ardından, toplam tutarın serbest bırakılabilmesi için 7 bin dolar daha ödeme yapmasını istedi.
Dolandırıcılar, bu ödemelerin yapılması durumunda hesabındaki paranın 38 bin dolar olarak iade edileceğini vaat etti. Ancak mağdur, tüm ödemelere rağmen parasını geri alamadı.;
Sürekli ödemeye zorlayarak sarmal dolandırıcılık
Bu dolandırıcılık yöntemi, mağdurları paralarını kurtarabilmek için bir çıkmaza sürüklüyor. İlk başta yüksek kar vaatleriyle güven kazanan dolandırıcılar, parayı çekmek isteyenlerden swap maliyetleri, kredi bedelleri ve vergi kesintileri adı altında ödeme istiyor. Yapılan her ek ödeme, yeni bir şart öne sürülerek dolandırıcılığı daha da karmaşık hale getiriyor.
Takma isimler ve sahte ofisler
Soruşturmada, dolandırıcıların kendilerini Ateş Kaya, Emir Arslan, Barış, Hakan ve Berk gibi takma isimlerle tanıttıkları, işlemlerini ise İstanbul Ataşehir’deki bir paylaşımlı ofiste gerçekleştirdikleri belirlendi. Firmalar, faaliyetlerini İngiltere merkezli gibi göstererek mağdurların güvenini kazanmaya çalışıyor.
Şikayet sitelerinde algı oyunu
Ayrıca, şirketlerin şikayet sitelerine kendi aleyhlerinde sahte şikayetler yazdığı, ardından bu şikayetlerin çözülmüş gibi gösterilerek güven oluşturmaya çalıştıkları da ortaya çıktı. Bu yöntemle daha fazla kişiyi tuzağa çektikleri tespit edildi.
Savcılık harekete geçti: Hesaplara bloke konuldu
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı’nın talebiyle, Crossmarket FX ve GDK Grup isimli firmaların QNB Bank ve Akbank’ta bulunan hesaplarına resmi olarak bloke konuldu. İncelemeler kapsamında, telefon ve iletişim kayıtları üzerinden dolandırıcılık faaliyetinde bulunan kişilerin gerçek kimlik ve adreslerine ulaşıldı. Deliller doğrultusunda MASAK, Siber Suçlar ve vergi daireleri bilgilendirildi.
Yetkililerden vatandaşlara uyarı
Yetkililer, BDDK onayı olmayan yatırım şirketlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak şu uyarılarda bulunuyor: “Paranızı çekmek için ödeme yapmanızı isteyen firmalara inanmayın. Yatırım şirketlerinin yasal izinlerini ve BDDK onayını mutlaka kontrol edin.”
Şüpheli durumlarda ilgili mercilere en kısa sürede şikayette bulunun. Soruşturma devam ederken, yetkililer bu tür dolandırıcılık tuzaklarına karşı vatandaşların daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
